Объединенный региональный банк (ОРБ) первым в 2008 году лишился лицензии

Центробанк России с 11 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ, Москва).

Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, ОРБ нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

Отметим, что сегодня ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию.